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2017年全國(guó)十大非法集資犯罪案件

非法集資犯罪，并不是一個(gè)我國(guó)《刑法》正式規(guī)定的具體罪名，而是集資類金融犯罪的統(tǒng)稱，它包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、擅自發(fā)行股票、債券罪等。

盤點(diǎn)2017年案發(fā)、審理、審判的十大非法集資犯罪（非法吸收公眾存款和集資詐騙）案件，對(duì)重點(diǎn)案件的行為方式、案件性質(zhì)、判決處罰等進(jìn)行梳理和點(diǎn)評(píng)。

2017年6月，刷爆朋友圈的非法集資案-上海中晉系列案開庭審理

性質(zhì)：虛擬理財(cái)名義，集資詐騙

方式：利用虛假業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、虛增業(yè)績(jī)等手段騙取投資人信任，募集資金

案情：2016年初，一場(chǎng)起于中晉系美女高管在網(wǎng)上炫富的照片，最終牽涉出龐大的中晉非法集資系列案。

2017年6月22日消息，轟動(dòng)全國(guó)的“中晉系非法集資案”在上海第二中級(jí)人民法院公開審理，法院將擇期宣判。

公訴機(jī)關(guān)指控：被告單位國(guó)太集團(tuán)以非法占有為目的“中晉系”公司租賃高檔商務(wù)樓，雇傭大量業(yè)務(wù)員，通過網(wǎng)上宣傳、線下推廣等方式，利用虛假業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、虛增業(yè)績(jī)等手段騙取投資人信任，并以“中晉合伙人計(jì)劃”的名義變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金，使用詐騙方法向社會(huì)不特定公眾募集資金達(dá)人民幣400余億元，部分集資款被國(guó)太集團(tuán)及其下屬公司消耗、揮霍，致使案發(fā)時(shí)未兌付本金達(dá)48億余元。

公安部門調(diào)查發(fā)布了中晉資金的詳細(xì)用途：1、支付利息、業(yè)務(wù)員傭金；2、公司員工的工資、獎(jiǎng)金；3、房租物業(yè)費(fèi)用；4、為虛增業(yè)務(wù)收入，額外支付貿(mào)易補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)；5、支付廣告費(fèi)用；6、徐某個(gè)人揮霍近5億元，包括購(gòu)買豪車1.48億余元、豪宅3億余元、游艇1390萬、包機(jī)豪華旅游2300萬余元；7、購(gòu)買香港上市公司股權(quán)2.5億余元。

點(diǎn)評(píng)：

集資詐騙罪案件中，偵查機(jī)關(guān)有一項(xiàng)重要的工作，就是舉證證明被告人有非法占有集資款的目的。而資金用途就是比較有力的證據(jù)，比如明明沒有任何還款能力，依然許諾高息還款引誘投資、吸引資金后卷款潛逃，或者集資后揮霍，或用于違法犯罪領(lǐng)域，如賭博、販毒、購(gòu)買槍支等等，都會(huì)被認(rèn)定被告人具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的，從而構(gòu)成集資詐騙罪。這也是為何集資詐騙罪的處罰要遠(yuǎn)遠(yuǎn)嚴(yán)重于非吸的原因。

2017年8月，廣西知名企業(yè)-睡寶床墊非法集資案一審宣判

性質(zhì)：民間借貸名義，非法吸收公眾存款

方式：向社會(huì)公眾以借款的方式吸收資金，用于投資地產(chǎn)、商鋪、發(fā)展生產(chǎn)及支付借貸款利息

案情：睡寶是廣西20多年的知名企業(yè)。2009年至2014年8月期間，覃仕平作為睡寶公司法定代表人、實(shí)際控制人，在明知睡寶公司不具有銀監(jiān)局等相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)從事金融業(yè)務(wù)許可的情況下，仍承諾2%-4%不等的月利，通過不同渠道，以公司或其個(gè)人的名義，大量向社會(huì)公眾以借款的方式吸收資金，并將所吸收的資金用于投資地產(chǎn)、商鋪、發(fā)展生產(chǎn)及支付借貸款利息等。

2012年7月，睡寶公司成立融資部，委任被告人譚泉旺為融資部總負(fù)責(zé)人代表睡寶公司對(duì)外開展非法吸收公眾存款的活動(dòng)，共向270人非法吸收存款35766萬元，后睡寶公司對(duì)上述大部分人員以還本付息的方式返還共計(jì)17277.33997萬元，尚有18488.66003萬元未歸還。

處罰：

2017年8月11日法院作出判決：廣西睡寶床墊集團(tuán)有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣50萬元；被告人覃仕平犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑8年，并處罰金人民幣40萬元；被告人譚泉旺犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑4年，并處罰金人民幣10萬元。

點(diǎn)評(píng)：

在非法集資類案件中，如果認(rèn)定相關(guān)單位、人員構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的相關(guān)證據(jù)已確實(shí)、充分的情況下，為了讓被告人獲得相對(duì)較輕處罰，實(shí)務(wù)中可以采用促使公訴方以單位犯罪追究相關(guān)責(zé)任人員責(zé)任的辯護(hù)策略。因?yàn)楦鶕?jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，個(gè)人犯罪與單位犯罪之下的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員在較高檔的量刑幅度相差不大，但涉案金額卻有所差別，比如非法吸收公眾存款罪“數(shù)額巨大”個(gè)人的犯罪數(shù)額起點(diǎn)是100萬，單位則是500萬。

2017年11月，網(wǎng)貸行業(yè)影響力案件-惠州e速貸案一審開庭審理

性質(zhì)：網(wǎng)絡(luò)借貸，非法吸收公眾存款

方式：自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標(biāo)的等形式非法吸收公眾存款

案情：2017年11月9日，e速貸案一審開庭，據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，e速貸通過自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標(biāo)的等形式非法吸收公眾存款。犯罪嫌疑人鄭某郴從2014年1月至2016年5月期間，利用該公司股東和董事身份，通過“e速貸”平臺(tái)以發(fā)虛假標(biāo)的非法形式，向投資人募集資金達(dá)2600多萬元，非法獲利數(shù)400多萬元。

2016年5月，根據(jù)媒體披露的此案起訴書顯示，e速貸案尚未收回的資金合計(jì)人民幣9.16億元，借款人尚未償還的資金合計(jì)人民幣9.52億元。

2016年5月31日惠州警方通報(bào)了前述案件進(jìn)展。該公司除了非法吸存和放貸，基本沒有合法營(yíng)利收入的業(yè)務(wù)，處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài)，公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來維持公司運(yùn)作。

點(diǎn)評(píng)：

多數(shù)P2P平臺(tái)“暴雷”，多是因?yàn)槠脚_(tái)因虛假標(biāo)的、龐氏騙局等問題導(dǎo)致資金鏈斷裂，大量投資人報(bào)警而導(dǎo)致案發(fā)。

惠州e速貸案則不同，該案是經(jīng)偵主動(dòng)介入調(diào)查立案 。該案的案值相對(duì)年度其他案件并不驚人，但是此案從立案?jìng)刹榈綄徟袣v時(shí)一年多，e速貸作為一家運(yùn)營(yíng)多年的P2P平臺(tái)，大量投資人在此平臺(tái)獲得較平穩(wěn)的收益，及案發(fā)時(shí)，其并未出現(xiàn)嚴(yán)重的兌付危機(jī)，也并未給出明顯高于其承受能力的還本付息承諾，從感性上，其問題并未沒有震驚全國(guó)的e租寶和中晉理財(cái)案嚴(yán)重，但是其存在的自融和虛假標(biāo)的等經(jīng)營(yíng)問題卻依然被公訴機(jī)關(guān)指控為非法吸收公眾存款罪。

　2017年11月，震驚全國(guó)的大案-e租寶案二審維持原判

性質(zhì)：融資租賃理財(cái)名義，集資詐騙

方式：以高額利息為誘餌，虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目，持續(xù)采用借新還舊、自我擔(dān)保等方式大量非法集資

案情：e租寶案是指“鈺誠(chéng)系”下屬的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以“網(wǎng)絡(luò)金融”的旗號(hào)上線運(yùn)營(yíng)，“鈺誠(chéng)系”相關(guān)被告人以高額利息為誘餌，虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目，持續(xù)采用借新還舊、自我擔(dān)保等方式大量非法集資，累計(jì)交易發(fā)生額達(dá)700多億元。司法機(jī)關(guān)查明，“e租寶”實(shí)際吸收資金500余億元，涉及投資人約90萬名，受害投資人遍布全國(guó)31個(gè)省市區(qū)。

在正常情況下，融資租賃公司賺取項(xiàng)目利差，而平臺(tái)賺取中介費(fèi)；然而，“e租寶”從一開始就是一場(chǎng)“空手套白狼”的騙局，其所謂的融資租賃項(xiàng)目根本名不符實(shí)。

據(jù)警方調(diào)查，“鈺誠(chéng)系”除了將一部分吸取的資金用于還本付息外，相當(dāng)一部分被用于個(gè)人揮霍、維持公司的巨額運(yùn)行成本、投資不良債權(quán)以及廣告炒作?！扳曊\(chéng)系”的一大開支還包括高昂的員工薪金。據(jù)張敏交代，整個(gè)集團(tuán)拿著百萬級(jí)年薪的高管多達(dá)80人左右，僅2015年11月，鈺誠(chéng)集團(tuán)需發(fā)給員工的工資就有8億元。

處罰：

2017年9月12日，北京市第一中級(jí)人民法院依法公開宣判：對(duì)鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元；對(duì)安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元；對(duì)丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬元，罰金人民幣1億元；對(duì)丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬元。

點(diǎn)評(píng)：

本案是重大、復(fù)雜、具有全國(guó)影響力的刑事大要案。辦案部門從偵查到起訴再到審判已歷時(shí)兩年多的時(shí)間，在調(diào)查取證、指控有罪、罪重方面下足了功夫。為此，為了反擊不利、保持控辯平衡，也為了有效維護(hù)被告人（當(dāng)事人）的合法權(quán)益，辯護(hù)律師需高度盡責(zé)、專業(yè)才能有所作為，從犯罪構(gòu)成、證據(jù)鏈、是否單位犯罪等角度開拓辯護(hù)空間。

2017年12月，廣西非法集資第一案-正菱集團(tuán)非法吸收公眾存款案二審維持原判

性質(zhì)：民間借貸名義，非法吸收公眾存款

方式：以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要資金周轉(zhuǎn)等為名，利用承諾支付高息為誘餌，以口口相傳等方式集資

案情：此案為廣西省至今涉案金額、涉案人數(shù)最大的非法集資案件。

柳州正菱集團(tuán)曾是廣西“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”之一，業(yè)務(wù)涉及汽車及零部件、建材、物流、房地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。正菱集團(tuán)負(fù)責(zé)人廖榮納2009年登上胡潤(rùn)百富榜，為柳州唯一入圍百富榜的民營(yíng)企業(yè)家，被稱為“柳州首富”。

2014年5月27日柳州警方發(fā)布通告稱，發(fā)現(xiàn)柳州正菱集團(tuán)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款，警方已介入調(diào)查，并通過媒體發(fā)布通知，要求與其有集資關(guān)系者速到警方登記。據(jù)了解，柳州正菱集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款，涉及約2000人，廖榮納、葉祉群、廖昌首等人，利用正菱集團(tuán)子公司正菱擔(dān)保公司、未向民政部門登記注冊(cè)的“廣西廖氏宗親聯(lián)誼會(huì)互助基金會(huì)”、廣西客家商會(huì)及廖榮納任職的柳州客家商會(huì)等平臺(tái)，通過與出借方簽訂貸款協(xié)議、“互助合作協(xié)議”等方式，以每月支付1%至10%不等的利息承諾，向社會(huì)不特定人員、單位非法吸儲(chǔ)或變相吸儲(chǔ)資金。

處罰：

2017年11月22日，柳州市柳南區(qū)人民法院對(duì)被告單位正菱集團(tuán)及被告人廖某納、葉某群等8人非法吸收公眾存款案一審（二審維持原判）以非法吸收公眾存款罪判處正菱集團(tuán)罰金200萬元；以非法吸收公眾存款罪分別判處廖某納等8名被告人八年至一年六個(gè)月不等有期徒刑，并分別處以罰金；責(zé)令正菱集團(tuán)、蘇某華分別退賠相關(guān)集資參與人經(jīng)濟(jì)損失；對(duì)蘇某華等5名被告人的違法所得分別予以沒收。

點(diǎn)評(píng)：

在此類通過老鄉(xiāng)會(huì)、互助會(huì)等形式非法吸收公眾存款的案件中，應(yīng)該注意要排除與借款人有特定關(guān)系的借款人，不能將參與集資的親友、老鄉(xiāng)也應(yīng)視作“社會(huì)不特定對(duì)象”的一部分和成員。

2017年12月，廣州昔日最大P2P-盛融在線涉嫌非法吸存案一審判決

性質(zhì)：網(wǎng)絡(luò)借貸，非法吸收公眾存款

行為方式：利用P2P平臺(tái)“盛融在線”公開宣傳，虛構(gòu)融資方，自融資金、吸收公眾存款投資高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)投入房地產(chǎn)、借貸等領(lǐng)域

案情：2012年5月至2015年2月，盛融在線控制人劉志軍、李某君在未取得國(guó)家銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的情況下，利用其經(jīng)營(yíng)管理的志科公司架設(shè)的“盛融在線”網(wǎng)貸平臺(tái)，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、注冊(cè)會(huì)員、充值投資標(biāo)的項(xiàng)目等方式，采取高息（約年利息20%）回報(bào)的手段非法吸收社會(huì)民眾等大量不特定對(duì)象的款項(xiàng)，并投入了房地產(chǎn)、借貸等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，自2015年起致使大量民眾投入的款項(xiàng)未能返還。經(jīng)審計(jì)，志科公司通過“盛融在線”網(wǎng)貸平臺(tái)吸收的款項(xiàng)達(dá)23億余元。

處罰：

2017年12月14日該案公開宣判。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但二人犯罪后有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰。法院判決：被告人劉志軍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年三個(gè)月，并處罰金五十萬元；被告人李慧君犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十萬元；追繳被告人違法所得、財(cái)物，追繳不足部分責(zé)令上述兩被告人退賠，并按各投資人未收回金額比例發(fā)還各投資人。

點(diǎn)評(píng)：

P2P平臺(tái)應(yīng)該嚴(yán)格遵循業(yè)務(wù)本質(zhì)-信息中介，項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，不能建立資金池，不能動(dòng)用投資者的資金，不能超出信息中介的角色定位，不能變成借款人向P2P平臺(tái)借款，更不能變成自融自投，這是監(jiān)管層反復(fù)強(qiáng)調(diào)的紅線。

2017年12月，安徽特大非法集資案-天合聯(lián)盟非法吸存案提起公訴

性質(zhì)：以股權(quán)眾籌理財(cái)名義，非法吸收公眾存款

行為方式：以投資納斯達(dá)克股票為由，通過口口相傳的方式，如每天召開兩次宣講會(huì)，對(duì)外虛假宣傳并承諾高額回報(bào)，誘使社會(huì)不特定對(duì)象投資

案情：自2015年開始，安徽天合聯(lián)盟科技有限公司對(duì)外以政府招商引資為名義，虛假宣傳其是從事股權(quán)重籌的金融公司，通過吸收群眾資金，讓資金循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，造成大量的現(xiàn)金流，來拉升天合聯(lián)盟公司在美國(guó)納斯達(dá)克上市股票的股值，再把股票升值掙來的錢回報(bào)給投資人，該公司通過口口相傳的方式對(duì)外虛假宣傳并承諾高額回報(bào)，誘使社會(huì)不特定對(duì)象投資，其行為涉嫌違法犯罪。初步查明公司實(shí)際投資參與人約2萬人，累計(jì)非法吸收資金19.9億元。

根據(jù)該公司宣傳，投資人的獲利將是投資的2~2.5倍。但實(shí)際上天合公司并無支付高額利息的能力，只能用新投資者的錢支付老投資者的利息，最終資金鏈斷裂后崩盤。

2017年12月，湖南紅太陽周紅陽等非法集資案一審宣判

性質(zhì)：民間借貸和股權(quán)交易名義，集資詐騙和非法吸收公眾存款

行為方式：在嚴(yán)重虧損、巨額負(fù)債情況下，向社會(huì)公開宣傳公司是擬上市公司，對(duì)外虛假承諾，非法集資

案情：被告人周紅陽、張春金自紅太陽公司成立至2014年5月期間，在公司嚴(yán)重虧損、巨額負(fù)債的情況下，大規(guī)模向社會(huì)公開宣傳公司是擬上市公司，資產(chǎn)雄厚，經(jīng)營(yíng)狀況良好，以月利率1·5%至7%不等的高利率公開向社會(huì)大量非法集資，累計(jì)向1351人非法集資逾28億元，實(shí)際集資詐騙逾5.3億元。

被告人肖震擔(dān)任紅太陽公司市場(chǎng)部、銷售部副總經(jīng)理期間，累計(jì)集資金額15億余元；被告人李花平擔(dān)任紅太陽公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，累計(jì)集資金額14億余元。公訴機(jī)關(guān)以集資詐騙、非法集資等罪名對(duì)相關(guān)被告人提起公訴。

處罰：

12月26日，經(jīng)湖南省婁底市人民檢察院提起公訴，婁底中院依法一審判處被告人周紅陽犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以被告人張春金犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣40萬元；以被告人肖震犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元；以被告人李花平犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。

　2017年12月，南京“藍(lán)莓”特大集資詐騙案一審宣判

性質(zhì)：以生態(tài)農(nóng)業(yè)、養(yǎng)老名義，集資詐騙

行為方式：生態(tài)農(nóng)業(yè)、健康養(yǎng)老等項(xiàng)目投資為名，用高額回報(bào)為誘餌，吸引老百姓投資

案情：2015年4月，陳超成立南京玄祥時(shí)韻商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玄祥時(shí)韻公司”）后，組織、雇傭被告人王浩、張小龍等人向社會(huì)不特定公眾以發(fā)放傳單等形式進(jìn)行宣傳，以支付廣告費(fèi)名義變相支付高額利息，向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。被告人以宣傳藍(lán)莓口服液、螞蟻口服液等商品營(yíng)銷，以及生態(tài)農(nóng)業(yè)、健康養(yǎng)老等項(xiàng)目投資為名，用高額回報(bào)為誘餌，吸引老百姓投資。

該公司的集資模式主要為以下兩種：

第一種是集資期限為6或10個(gè)月，每份投資份額不限，期限屆滿后集資參與人以廣告費(fèi)名義共獲得集資本金以及60%-80%的利息，分成6或10個(gè)月支付，相當(dāng)于月息6%-8%；

第二種是集資期限20個(gè)月，每份份額為20萬元，前10個(gè)月集資參與人不領(lǐng)取本息，第十一個(gè)月至第二十個(gè)月以廣告費(fèi)名義共領(lǐng)取本金及利息共計(jì)103.7414萬元，相當(dāng)于月息20.93%。公司與集資參與人簽訂書面合同，部分合同首頁載明業(yè)務(wù)員姓名。公司還向集資參與人發(fā)放具有電子數(shù)據(jù)內(nèi)容的VIP卡片，記錄各集資參與人集資金額、定期返還金額等數(shù)據(jù)信息，并使用客戶投資信息系統(tǒng)管理集資本息的償付。

李媛、孫建學(xué)明知嘉愛睿公司并未開展實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，無法歸還本息，仍向社會(huì)公眾進(jìn)行虛假宣傳，并于2016年3月16日至2016年4月8日間，以高額利息為誘餌，以公司名義向社會(huì)不特定公眾非法集資共計(jì)人民幣2.28億余元，將收到的集資款用于兌付前期集資款本息、個(gè)人消費(fèi)、償還債務(wù)等，已造成2093名集資參與人共計(jì)人民幣2.20億余元無法償還。

被告人王浩、張小龍、禹孟寧等64人自2015年4月起先后分別任玄祥時(shí)韻公司、嘉愛睿公司主管、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等，期間，單獨(dú)或組織他人分別向集資參與人吸收存款15.26億元至38.98萬元不等，共計(jì)造成11059名集資參與人損失10.15億元。

處罰：

兩名主犯李某、孫某某因犯集資詐騙罪，被南京市中級(jí)法院一審判處無期徒刑，王某等64人因犯非法吸收公眾存款罪，被南京中院、南京玄武區(qū)法院等分別判處9年至6個(gè)月不等的有期徒刑。

2017年12月，北京“華融普銀案”非法吸收公眾存款55億一審宣判

性質(zhì)：以虛擬理財(cái)名義，非法吸收公眾存款

行為方式：以理財(cái)產(chǎn)品、投資項(xiàng)目為名，向不特定群眾吸收資金案情：

案情：2012年2月，被告人蔣權(quán)生、董占海共同成立華融銀安公司。9月，兩人又伙同被告人魏薇共同成立華融普銀公司。兩公司自成立后，在朝陽區(qū)中青大廈、京廣中心等地，通過組建銷售團(tuán)隊(duì)，自行宣傳或第三方推介的方式，借發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品，投資“河祥地產(chǎn)”“京西北物流倉(cāng)儲(chǔ)”“嵐臨高速”“芽菜基金”等項(xiàng)目之名，以年回報(bào)率8%—15%、返本付息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

2013年7月、9月，被告人李明在先后收購(gòu)華融普銀公司、華融銀安公司后，仍延續(xù)兩公司先前的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，并新增“成都阜外醫(yī)院”“亦莊項(xiàng)目”“宏毅四號(hào)”等理財(cái)項(xiàng)目，繼續(xù)向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。被告人盧志銀、白巖、王盛、邱峻峰為華融銀安公司、華融普銀公司銷售團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，積極帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)參與兩公司非法吸收資金活動(dòng)。2014年5月，華融銀安公司、華融普銀公司因無法兌付到期錢款案發(fā)。經(jīng)審計(jì)，2012年2月至2014年5月間，華融銀安公司、華融普銀公司共向3000余名投資人非法吸收55億余元資金，造成投資人經(jīng)濟(jì)損失34億余元。

處罰：

2017年12月30日上午，北京市朝陽區(qū)人民法院一審公開宣判“華融普銀案”。被告人蔣權(quán)生等八名被告人因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑九年十個(gè)月至四年六個(gè)月不等的刑罰，同時(shí)分別并處50萬元至20萬元不等的罰金。